证券代码:600708 证券简称:海博股份 公告编号:临 2013-020

上海海博股份有限公司关于启动西虹桥冷链物流园项目并提请股东大会对董事会签署相关重大建设合同进行授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

    启动西虹桥冷链物流园项目(以下简称“西虹桥项目”)建设,该项目总投资预计 10.56 亿元。提请股东大会对董事会签署重大招标、采购合同进行授权。对上市公司当期业绩的影响:该项目计划于今年正式启动,对公司本年的业绩没有影响,有利于公司加快第三方食品物流业的转型发展,进一步提升公司物流业的核心主业的竞争力。

本议案须提交本公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

无特别风险提示。

本次公告中所涉币种均为人民币。

一、关于启动西虹桥项目建设情况

     西虹桥项目系本公司所属子公司上海海博西郊物流有限公司(以下简称:海博西郊物流)拟实施建设的项目。公司于2011年7月13日召开第六届董事会第十六次会议,同意授权控股子公司以不超过3亿元金额参与青浦华新镇201106001地块竞拍(详见2011年7月15日在《上海证券报》披露的临2011-010公告《海博股份第六届董事会第十六次会议关于授权控股子公司参与华新镇201106001号地块竞拍的决议公告》)。海博西郊物流于2011年7月14日通过上海市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让形式,以12.27亿元成功竞拍青浦华新镇201106001地块的国有建设用地使用权(详见2011年7月15日在《上海证券报》披露的临2011-011公告《海博股份关于控股子公司成功竞拍华新镇201106001号地块的公告》)。华新镇201106001号地块,面积为83,925.8平方米(约125.88亩),地块属性为商业用地,容积率为1.5,土地使用年限为40年。该项目将以“冷链物流”为核心功能和主要特色,集成打造西虹桥地区精致、智慧、集约的生产性服务园,积极构建具有行业标杆性的专业化“冷链物流园”,力争成为与上海西郊国际农产品交易中心(以下简称“西郊国际”)差异化对接、与光明食品集团资源配套协同、与大虹桥功能区错位互补的专业性服务业集聚高地。近期,经青浦区经委、规土局等职能部门批准,确定该项目规划、土地及建设方案。该项目占地面积 125.88 亩,总建筑面积 141,639 平方米(地上面积125,889 平方米,地下车库 15,750 平方米)。其中物流仓储面积 83,689 平方米,形成 6 万吨以上的库容量(单层低温冷库约 1.5 万吨,多层低温冷库 5.8 万吨);配套商办面积 42,200 平方米。项目分三期建设:第一期建设冷库 61,152 平方米;第二期建设配套商办 42,200 平方米;第三期建设冷库和普库 22,537 平方米。计划该项目建设工期为 38 个月。该项目计划总投资 10.56 亿元,其中 3.16亿元由公司自筹,7.4 亿元为银行贷款。该项目按 12 年测算,准备建设期 3 年,经营期 9 年。其中九年累计营业收入 177,819 万元、利润总额 15,262 万元。按折现率 7%测算的内部收益率为6.01%,动态投资回收期为 10.15 年,投资利润率为 8.79%。

二、董事会情况概述及提请股东大会授权内容

(一)董事会情况概述

经公司于 2013 年 8 月 29 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于启动西虹桥冷链物流园项目并提请股东大会对董事会签署相关重大建设合同进行授权的议案》。本议案须提交本公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

(二)提请股东大会授权内容

同意授权公司签署西虹桥项目相关重大建设合同时,由总裁办公会议审议2通过后上报董事会审议同意,并由董事会指派授权代表签字并加盖公章后生效,无须另行提交股东大会审议。

三、合同审议程序情况

目前,西虹桥项目建设相关重大合同尚未签署。凡计划订立的西虹桥项目建设相关重大合同,应由总裁办公会议审议通过后上报董事会审议同意,并由董事会指派授权代表签字并加盖公章后生效,本公司在履行相关投资决策、审批等前置程序后实施。

四、对上市公司的影响

(一)西虹桥项目是为了配套服务西郊国际,抓住大虹桥发展契机,实现公司转型升级,有利于公司加快第三方食品物流业的转型发展,进一步提升公司物流业的核心主业的竞争力。

(二)该项目计划于今年正式启动,对公司本年的业绩没有影响,

(三)该项目建设相关重大合同对公司业务独立性不会造成影响,公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。

五、董事会意见

董事会认为,本次提请股东大会授权的事项,充分考虑了公司西虹桥项目准备建设的实际需要,有利于提高该项目建设相关合同的审批效率,优化工作流程,加快该项目建设的实施进度,符合公司整体发展的需要,董事会同意提请股东大会对董事会签署西虹桥项目建设相关重大合同进行授权。

特此公告。

上海海博股份有限公司董事会

二○一三年八月三十一日